亨通股份：第九届董事会第三十五次会议决议公告

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议 通知于2026 年6 月10 日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026 年6 月15 日以通 讯方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案:

一、关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会的任期即将届满,经董事会提名委员会审核,董事会同意 提名崔巍先生、杜元钊先生、陆春良先生、张荆京先生、陆黎明先生和吴燕女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期3 年,自股东会审议通过之 日起计算。

(一)选举崔巍先生为公司第十届董事会非独立董事

(二)选举杜元钊先生为公司第十届董事会非独立董事

(三)选举陆春良先生为公司第十届董事会非独立董事

(四)选举张荆京先生为公司第十届董事会非独立董事

(五)选举陆黎明先生为公司第十届董事会非独立董事

(六)选举吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,采 用累积投票制方式表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事 会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

二、关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会的任期即将届满,经董事会提名委员会审核,董事会同意 提名汪明朴先生、郦仲贤先生和赵彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人,其中 郦仲贤先生为会计专业人士。

汪明朴先生、赵彬先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算,任期3 年; 郦仲贤先生自2022 年12 月30 日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年,郦仲贤先生 在公司第十届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028 年12 月29 日止。

(一)选举汪明朴先生为公司第十届董事会独立董事

(二)选举郦仲贤先生为公司第十届董事会独立董事

(三)选举赵彬先生为公司第十届董事会独立董事

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,采 用累积投票制方式表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事 会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

三、关于公司独立董事津贴的议案

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生 回避表决。

议。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

四、关于对全资子公司增加担保额度的议案

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全 资子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2026-037)。

五、关于延长上海雍棠股权投资中心(有限合伙)经营期限的议案

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于有限 合伙企业延长经营期限的公告》(公告编号:2026-038)。

六、关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日