*ST华幸：第八届董事会第四十二次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日以邮件等 方式发出召开第八届董事会第四十二次会议的通知,会议于2026年6月17日在北 京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应 出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司 董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选杨列辉女士为第八届董事会非独立董事的议案》

该议案已经第八届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过,本次董 事会审议通过后,需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有 限公司关于增选杨列辉女士为第八届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2026-058)。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保展期的议案》

该议案经董事会审议通过后,需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有 限公司关于为全资子公司提供担保展期的公告》(公告编号:2026-059)。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有 限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-060)。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日