辉煌科技：第九届董事会第六次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议 通知于2026 年6 月11 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议 于2026 年6 月17 日(星期三)下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道188 号公司研发楼1209 会议室以通讯表决的方式召开,会议应出席董事5 人, 实际出席董事5 人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李海鹰 先生主持,本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案:

1、逐项表决审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》;

1.01、选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

1.02、选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

上述议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会提名委员会2026 年第 一次会议审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后尚需提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董 事会董事任期届满之日止。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,待上述独立董事候选人的选举 工作相关程序履行完毕后,董事会同意补选郑建彪先生担任公司第九届董事会审 计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员,补选宋静女 士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提

名委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。

《关于补选第九届董事会独立董事的公告》和两名独立董事候选人相关的 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

2、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2026 年第 一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年7 月8 日召开2026 年第一次临时股东会,审议提交股东 会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议;

2、第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年6月18日