大众公用：2025年年度股东会决议公告

证券代码：600635证券简称：大众公用公告编号：2026-024

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店

三楼柏林厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会投票方式采取现场投票（或H股股东以香港中央证券登记有限公司以邮件形式出具的其征集的H股股东委任投票反馈结果）与网络投票方式相结合。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立非执行董事姜国芳先生、李颖琦女士、

杨平先生、刘峰先生均列席会议

2、董事会秘书赵飞女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：2025年度公司利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,090,808,558.09元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,952,434,675股，以此计算合计拟派发现金红利147,621,733.75元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.56%。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采

购天然气等日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.02、议案名称：本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及

劳务等的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.03、议案名称：本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、

接受服务及劳务等的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.04、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子

公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.05、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子

公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.06、议案名称：本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联

交易审议结果：通过表决情况：

3.07、议案名称：本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等

的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

3.08、议案名称：本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务

的日常关联交易审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信贷款额度的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案

审议结果：通过表决情况：

公司未来12个月拟使用不超过总额人民币3亿元的闲置自有资金进行证券投资，拟使用不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述金额均包含公司及子公司已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

7、议案名称：关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案

审议结果：通过

表决情况：

公司本次债券及境外债注册发行规模合计不超过35亿元人民币含外币折算（含35亿元），可一次或多次或多期发行。

8、议案名称：关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

9、议案名称：关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2026年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。10、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案

13、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明2025年年度股东会无特别决议案，全部议案均经出席本次股东会现场投票和网络投票的股东所持表决权的过半数通过。议案3.02、3.05、3.08涉及关联交易，议案3.05的关联股东为上海燃气（集团）有限公司，议案3.02、3.08的关联股东为上海大众企业管理有限公司，以上关联股东均须回避表决，持有公司股票的董事、高级管理人员对议案10与议案11回避表决，其所持股份数不计入该议案的有效表决票股份数，在计算该等议案所涉股东的有表决权的股份数时，均已剔除与该等议案具有关联关系的关联股东所持有的股份数。经出席本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所律师：张博文、游广

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026年6月18日?上网公告文件：

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件：

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议