茂化实华：关于完成补选非独立董事的公告

茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)原董 事朱广宇先生于2026 年5 月12 日向公司提出辞职,申请辞 去公司第十三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。公 司于2026 年5 月28 日召开第十三届董事会第十三次临时会 议,审议通过了《关于接受股东提请公司董事会召开临时股 东会审议补选非独立董事的议案》,同意提名陈智先生为公 司第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 巨潮资讯网2026 年5 月30 日的《关于公司股东提名第十三 届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-028)。 2026 年6 月17 日,公司召开2026 年第二次临时股东会, 审议通过了《关于补选陈智先生为第十三届董事会非独立董 事的议案》,同意选举陈智先生为公司第十三届董事会非独 立董事,并同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职 务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董

事会任期届满之日止。

完成本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一。

特此公告。

附件:陈智先生简历

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日

附件

陈智先生简历

陈智,男,汉族,1973 年9 月出生,中共党员,无境 外永久居留权,本科学历,毕业于华南师范大学人力资源管 理专业,经济师,注册安全工程师。

员

1996.07-2002.09 茂名石油化工公司工艺生产管理人

2002.10-2016.03 茂名石化实华股份有限公司专业管 理人员

2016.03-2017.01 茂名市中油王港石化有限公司安全 部副经理

2017.01-2019.06 茂名港集团有限公司安全环保部助 理总经理

2019.06-2020.10 茂名港集团安全环保部副总经理兼 茂名市中油王港石化有限公司副总经理

2020.10-2022.08 茂名港集团安全环保部副总经理 (负责全面工作)

2022.08 至今 茂名港集团安全环保部总经理(部长)

陈智先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在 《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年 内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,通过 在最高人民法院网查询,陈智先生不属于失信被执行人。