*ST亿晶：2026年第一次临时股东会及出资人组会议决议公告

600537证券简称：

*ST亿晶公告编号：

2026-041

亿晶光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会及出资人组会议

决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会及出资人组会议召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会及出资人组会议召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司9楼会

议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会及出资人组会议分别由公司董事会和公司预重整引导人召集，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，2名独立董事均列席会议；

2、董事长兼董事会秘书陈江明先生列席了会议；其他高管列席了会议。

3、公司预重整引导人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司预重整方案之出资人权益调整方案》审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会及出资人组会议共

项议案，议案

为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的

以上通过；议案

为累积投票议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的

以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会及出资人组会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所律师：胡天任、李悦岩

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会及出资人组会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《破产法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――破产重整等事项》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年

月

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