东湖高新：2025年年度股东会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉

软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本

次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场方式出席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司2025年年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：公司2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：公司2026年年度预算报告

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：公司2026年年度融资计划的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：公司2026年年度担保计划的议案

审议结果：通过表决情况：

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称：公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性

担保计划的议案

审议结果：通过表决情况：

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：公司2026年年度预计日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办

法》的议案审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动

资金的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管

理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制

度》的议案

审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况议案号：3议案名称：公司2025年年度利润分配预案

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7、8项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案9项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所律师：陈禹希、钟威翔

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026年6月18日