济高发展：2025年年度股东会决议公告
导读：济高发展：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600807证券简称：济高发展公告编号：临2026-020
济南高新发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000
号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,932,288 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.4681 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。
2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2025年年度董事会报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,220,813 | 97.4289 | 7,653,174 | 2.5516 | 58,301 | 0.0195 |
2、议案名称：关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,167,113 | 97.4110 | 7,706,874 | 2.5695 | 58,301 | 0.0195 |
3、议案名称：关于审议2025年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,183,713 | 97.4165 | 7,690,274 | 2.5640 | 58,301 | 0.0195 |
4、议案名称：关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,070,713 | 97.3788 | 7,786,275 | 2.5960 | 75,300 | 0.0252 |
5、议案名称：关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,266,613 | 97.4441 | 7,607,374 | 2.5363 | 58,301 | 0.0196 |
6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,214,913 | 97.4269 | 7,659,074 | 2.5536 | 58,301 | 0.0195 |
7、议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,940,513 | 97.0020 | 8,933,474 | 2.9784 | 58,301 | 0.0196 |
8、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,157,911 | 93.7404 | 18,716,076 | 6.2401 | 58,301 | 0.0195 |
9、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申
请借款额度暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 47,177,724 | 86.0761 | 7,526,574 | 13.7322 | 105,001 | 0.1917 |
10、议案名称：关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,106,513 | 97.3908 | 7,760,774 | 2.5875 | 65,001 | 0.0217 |
11、议案名称：关于审议制定《未来三年（2026―2028年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 291,797,667 | 97.2878 | 8,029,620 | 2.6771 | 105,001 | 0.0351 |
12、议案名称：关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 291,880,713 | 97.3155 | 7,776,574 | 2.5927 | 275,001 | 0.0918 |
13、议案名称：关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,233,313 | 97.4330 | 7,633,974 | 2.5452 | 65,001 | 0.0218 |
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举孙英才先生为公司第十二届董事会非 | 286,010,342 | 95.3583 | 是 |
| 独立董事 | ||||
| 14.02 | 选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 286,712,244 | 95.5923 | 是 |
| 14.03 | 选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 285,784,637 | 95.2830 | 是 |
| 14.04 | 选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 285,848,141 | 95.3042 | 是 |
| 14.05 | 选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 285,762,936 | 95.2758 | 是 |
| 14.06 | 选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 285,880,643 | 95.3150 | 是 |
15、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事 | 286,144,626 | 95.4030 | 是 |
| 15.02 | 选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事 | 285,913,221 | 95.3259 | 是 |
| 15.03 | 选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事 | 285,762,981 | 95.2758 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 245,122,989 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 | 37,998,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1%-5%普通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 9,045,642 | 53.8085 | 7,706,874 | 45.8447 | 58,301 | 0.3468 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,866,196 | 51.9617 | 2,591,474 | 46.9812 | 58,301 | 1.0571 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,179,446 | 54.7103 | 5,115,400 | 45.2897 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | 47,044,124 | 85.8324 | 7,706,874 | 14.0612 | 58,301 | 0.1064 |
| 6 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 47,091,924 | 85.9196 | 7,659,074 | 13.9740 | 58,301 | 0.1064 |
| 7 | 关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案 | 45,817,524 | 83.5944 | 8,933,474 | 16.2992 | 58,301 | 0.1064 |
| 8 | 关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的 | 36,034,922 | 65.7460 | 18,716,076 | 34.1476 | 58,301 | 0.1064 |
| 议案 | |||||||
| 9 | 关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案 | 47,177,724 | 86.0761 | 7,526,574 | 13.7323 | 105,001 | 0.1916 |
| 12 | 关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 46,757,724 | 85.3098 | 7,776,574 | 14.1884 | 275,001 | 0.5018 |
| 13 | 关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 | 47,110,324 | 85.9532 | 7,633,974 | 13.9282 | 65,001 | 0.1186 |
2、累积投票议案
14.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 40,887,353 | 74.5993 | 是 |
| 14.02 | 选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 41,589,255 | 75.8799 | 是 |
| 14.03 | 选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 40,661,648 | 74.1875 | 是 |
| 14.04 | 选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 40,725,152 | 74.3034 | 是 |
| 14.05 | 选举赵建国先生为公 | 40,639,947 | 74.1479 | 是 |
| 司第十二届董事会非独立董事 | ||||
| 14.06 | 选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 40,757,654 | 74.3627 | 是 |
15.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事 | 41,021,637 | 74.8443 | 是 |
| 15.02 | 选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事 | 40,790,232 | 74.4221 | 是 |
| 15.03 | 选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事 | 40,639,992 | 74.1480 | 是 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年薪酬方案。
2.议案2、6、7、8、9、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。
3.议案8、12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所律师：李瑞、赵瑞祥
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2026年6月18日
●上网公告文件
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
