坚朗五金：第五届董事会第八次会议决议公告

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第八次会议于2026年6月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室,采取通讯方式召开。会议通知于2026年6月10日以 电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人,实际出席会 议董事10人。会议由董事长白宝鲲先生主持,公司高级管理人员列席 了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未 成就及注销剩余股票期权的议案

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2021 年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求,以2020

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年营业收入为基准,2025年营业收入增长率不低于225.00%。因公司 层面2025年度未满足相应业绩考核目标,所有激励对象所持有的第五 个行权期已获授的股票期权均不得行权,共计88.3464万份由公司注 销;94位激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其已获 授但尚未行权的全部股票期权不得行权,共计5.4232万份。上述合计 93.7696万份股票期权,约占公司目前总股本的0.26%,将由公司注销。 本次注销完成后,已无剩余授予未行权的股票期权,本次股权激励计 划实施完毕。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩 余股票期权的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第八次会议决议;

(二)第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二?二六年六月十八日

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