西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告

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西陇科学股份有限公司 关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东对公司及子公司开展融资业务提供担保基本情况

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》,同意公司 及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资 业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含公司截止目前已发生的融资租赁业务 ),每笔业务期限不超过5年(含5年)。

为支持公司业务发展,公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先 生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属(如需)无偿为公司及子公 司向融资租赁公司等融资机构办理融资业务提供担保,具体担保金额以控股股 东与融资租赁公司等机构签订的担保协议约定的金额为准,担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等。

本次控股股东对公司及子公司提供担保事项,公司及子公司无需支付担保 费用或提供反担保,控股股东也不向公司及子公司收取其他任何费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司控股股东黄少群先 生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属 (如有)属于公司关联方,本次担保构成关联交易。

本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过 ,同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》,关联董事黄少 群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决,其他 非关联董事一致同意该议案。

西陇科学

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,该事项无需提交 股东会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

1.黄少群先生:现任公司董事长,持有公司股份56,500,000股,占公司总 股本比例为9.65%。经查询,黄少群先生不属于失信被执行人。

2.黄伟波先生:现任公司董事,持有公司股份28,450,992股,占公司总股 本比例为4.86%。经查询,黄伟波先生不属于失信被执行人。

3.黄伟鹏先生:现任公司董事,持有公司股份35,066,309股,占公司总股 本比例为5.99%。经查询,黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

4.黄侦凯先生:现任公司董事、副董事长、副总裁,持有公司股份 3,861,450股,占公司总股本比例为0.66%。经查询,黄侦凯先生不属于失信被 执行人。

5.黄侦杰先生:现任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股,占公 司总股本比例为1.54%。经查询,黄侦杰先生不属于失信被执行人。

上述关联人系一致行动人,为公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证 担保、抵押担保等,不收取担保费用和其他费用,亦无需公司及子公司提供反 担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关融资租 赁公司等机构签订的最终协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

六、交易目的和对公司的影响

公司控股股东对公司及子公司向融资租赁公司等机构办理融资业务提供担 保,基于公司实际经营的需要及相关方交易要求而发生,系公司实际控制人对 公司经营提供支持,提高公司融资效率。

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公司控股股东为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司 及子公司提供反担保,有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资 金需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不影响公司独立 性,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至董事会审议日,公司及子公司因申请融资接受控股股东提 供的无偿担保发生额合计83,200.00万元。

八、独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易事项前,公司召开了独立董事专门会议,以3票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资 业务提供无偿担保的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如 下:本次公司控股股东为公司及子公司向融资租赁公司等机构申请融资提供担 保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,能有效解决公司及 子公司经营发展的融资需求,不影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东 利益的情形。我们同意将《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无 偿担保的议案》提交公司董事会审议,有关联关系的董事应回避表决。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

西陇科学股份有限公司

董事会

2026年6月17日