*ST准油：关于董事长、财务总监辞职的公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

新疆准东石油技术股份有限公司

关于董事长、财务总监辞职的公告

根据相关法律法规的规定,信息披露义务人林军先生、张敏女士应当保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月17 日 收到林军先生、张敏女士的书面辞职报告。林军先生因工作原因,自即日起辞去公司第八 届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、委员职务(原任职期限与第八 届董事会任期一致,即自2025 年1 月16 日起至第八届董事会届满之日止),辞职后不 在公司及子公司担任任何职务;张敏女士因个人原因,自即日起辞去公司第八届董事会董 事及董事会提名委员会委员、副总经理兼财务总监(财务负责人)职务(原任职期限与第 八届董事会任期一致,即自2025 年1 月16 日起至第八届董事会届满之日止),辞职后 将继续在公司工作。

根据相关规定,林军先生、张敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效,其将对所 负责的工作进行合理的安排和交接。截止目前,林军先生、张敏女士不持有公司股票,不 存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项;其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数,不会影响公司董事会的正常工作,不会影响公司的规范运作及正常生产经营。

公司董事会对林军先生、张敏女士在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心 感谢。公司将按照法定程序尽快完成财务总监聘任、董事补选及董事会专门委员会调整等 工作,并选举产生新任董事长。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

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董事会

2026年6月18日