汇嘉时代：2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2026-025

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

3.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

（四）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：张云栋、曹一然

2.律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会2026年6月18日