嘉欣丝绸：第九届董事会第十七次会议决议公告

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浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会 议的通知于2026年6月17日以邮件方式发出,全体董事同意豁免会议通知的提前 送达时限,董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人, 实际参加董事9人,会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需要提交公司股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月)》详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司决定于2026 年7 月3 日召开2026 年第一次临时股东会。会议通知详 见2026 年6 月18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日