新睿电子：第一届董事会第十八次会议决议公告

临海市新睿电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月5 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长张继周先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本并拟修订公司章程的公告》(公

告编号:2026-050)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 (公告编号:2026-051)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制订公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2026-052)。

2.回避表决情况:

全体董事与本议案存在关联关系,全部回避表决。

3.提交股东会表决情况:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

(四)审议通过《关于制订公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编 号:2026-053)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案关联董事张继周、龙效周、徐田君回避表决。

(五)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付 发行费用的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及 已支付发行费用的公告》(公告编号:2026-054)。

(六)审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于新增银行授信额度的公告》(公告编号:2026-057)。

(七)审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2026-058)。

(八)审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》 (公告编号:2026-060)。

(九)审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号:2026-061)。

(十)审议通过《关于制订子公司管理办法的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《子公司管理办法》(公告编号:2026-062)。

(十一)审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目 的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投 项目的公告》(公告编号:2026-063)。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-065)。

三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月17 日