中房5：2025年年度股东会会议决议公告

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中房置业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦C 座二层公司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司副董事长杨松柏先生

6.召开情况合法合规性说明:

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 224,280,966 股,占公司有表决权股份总数的38.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股 份总数115,367,809 股,占公司有表决权股份总数的19.92%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8 人,列席3 人;

2.公司在任监事3 人,列席2 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司财务总监列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《中房置业股份有限公司2025 年年度报告及摘》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《中房置业股份有限公司2025 年年度报告及摘要》。

(二)审议通过《中房置业股份有限公司2025 年度董事会工作报告》

2025 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会 议事规则》等有关规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态 度,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻 落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合 法权益。

(三)审议通过《中房置业股份有限公司2025 年度监事会工作报告》

2025 年度,根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相 关规定,公司监事会本着勤勉尽责的原则,独立有效地履行监督职责,依法检查 公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性,维护公司和全 体股东的合法权益。

(四)审议通过《中房置业股份有限公司2025 年度财务决算报告》

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2025 年度审计 报告,公司以此为基础编制了《公司2025 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《中房置业股份有限公司2025 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合并净利 润为-19,077,966.21 元,截至2025 年12 月31 日累计未分配利润为 -609,394,576.47 元。鉴于公司累计未分配利润为负,公司2025 年度不实施利 润分配,不进行资本公积金转增股本。

(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

比例

比例

票数 比例(%) 票数

序号

名称

票数

(%)

(%)

5.00 中房置业

0 0%

股份有限

公司2025

年度利润

分配预案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京天舵律师事务所

(二)律师姓名:马莉、王萌

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《中房置业股份有限公司2025 年年度股东会决议》

2、《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司2025 年年度股东会的法律 意见书》

中房置业股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日