万泽股份：第十二届董事会第六次会议决议公告

万泽实业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十二届董 事会第六次会议于2026 年6 月26 日以现场加通讯方式在深圳召开。会议 通知于2026 年6 月23 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7 人, 实际参会董事7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于公司2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。

关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。

二、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》

具体内容详见《关于回购注销公司部分限制性股票的公告》 (公告编号: 2026-043)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日