农心科技：2025年年度股东会决议公告

农心作物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为保护中小投资者利益,本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:

公司已于2026 年4 月27 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-024)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月26日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2026年6 月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间: 2026年6月26日9:15-15:00。

3、现场会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6、会议主持人:本次会议由董事长郑敬敏先生主持。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开和表决程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公 司章程等规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东会的股东及股东代理人共计38 人,所持有表决权的股份总数 为68,614,000 股,占公司有表决权股份总数的比例为68.7651%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共6 人,所持有表决权的股份总数 为68,498,500 股,占公司有表决权股份总数的比例为68.6494%。

(2)通过网络投票的股东32 人,所持有表决权的股份总数为115,500 股, 占公司有表决权股份总数的比例为0.1158%。

中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共32 人, 所持有表决权的股份总数为115,500 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.1158%。其中:

(1)通过现场投票的中小投资者0 人,所持有表决权的股份总数为0 股, 占公司有表决权股份总数的比例为0%。

(2)通过网络投票的中小投资者32 人,所持有表决权的股份总数为115,500 股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1158%。

2、公司董事和高级管理人员出席(列席)了本次股东会。

3、上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席本次股东会,并出具了法 律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表(或代理人)通过现场记名投票 表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况:

同意68,550,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%; 反对6,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权57,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835%。

[(二,审议通过《关于 <2025 年年度报告及摘要 > 的议案》]

反对11,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%;弃权59,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0861%。

中小股东总表决情况:

同意45,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0476%; 反对11,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7835%;弃 权59,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的51.1688%。

(六)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议 案》

总表决情况:

同意68,545,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%; 反对11,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%;弃权57,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。

中小股东总表决情况:

同意47,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6926%;反对11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7835%;弃权57,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

(七)审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股 票及注销库存股的议案》

总表决情况:

同意68,553,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%; 反对3,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%;弃权57,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。

中小股东总表决情况:

同意54,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2727%;反对3,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的