陕国投A：2026年第一次临时股东会决议公告
导读：陕国投A：2026年第一次临时股东会决议公告
陕西省国际信托股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路
号泰信大厦公司会议室。
4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长姚卫东。
7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
人，代表股份2,520,442,274股，占公司有表决权股份总数的
49.2854%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表
人，代表股份254,532,679股，占公司有表决权股份总数的
4.9772%。
通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
3.公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王浩丞出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 | 2,506,627,874 | 99.4519% | 13,463,800 | 0.5342% | 350,600 | 0.0139% |
（二）中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 | 278,906,450 | 95.2807% | 13,463,800 | 4.5995% | 350,600 | 0.1198% |
另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。上述事项的具体内容，请查阅2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。2.见证律师姓名：王可露、王浩丞。3.结论性意见：
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会2026年6月26日
