华泰证券：第七届董事会第六次会议决议公告

华泰证券股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六 次会议通知及议案于2026 年6 月18 日以专人送达或电子邮件方式 发出。本次会议于2026 年6 月26 日以通讯方式召开。会议应参加董 事13 人,实际参加董事13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议:

案。

同意关于调整公司第七届董事会部分专门委员会组成方案的议

合规与风险管理委员会(共3 人):周易先生、柯翔先生、叶金 强先生,其中:周易先生为合规与风险管理委员会主任委员(召集人)。

对公司第七届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日