华泰证券：关于董事任职的公告

华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年6 月26 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)审议通过了《关于选举公 司第七届董事会独立非执行董事的议案》,选举叶金强先生为公司第 七届董事会独立非执行董事。

根据公司《章程》规定,自本次股东会选举通过之日起,叶金强 先生将接替王建文先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责, 任期至本届董事会任期结束。叶金强先生的任职经本次股东会审议批 准后,须报中国证监会江苏监管局备案。叶金强先生的简历详见公司 于2026 年6 月4 日公告的《华泰证券股份有限公司第七届董事会第 五次会议决议公告》(公告编号:临2026-031)。叶金强先生在任公司 独立非执行董事期间,将按公司股东会通过的独立非执行董事薪酬标 准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对王建文先生在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢!同时,希望王建文先生继续关心和支持公司的 发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日