赛微电子：2026年第一次临时股东会决议公告

北京赛微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会有增加议案的情形,无变更议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

5、本次股东会审议的议案以特别决议形式通过的,应当由出席股东会的股 东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会 于2026年6月26日(星期五)14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层 公司1号会议室召开,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会由 公司董事会召集,董事长杨云春先生主持,公司全体董事、董事会秘书、公司聘 请的见证律师出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共1,003 人,合计 持有股份数185,879,722 股,占公司有表决权股份总数的25.3860%。其中:出

席现场会议的股东及股东代表5 人,合计持有股份数154,294,648 股,占公司有 表决权股份总数的21.0724%;通过网络投票出席会议的股东998 人,合计持有 股份数31,585,074 股,占公司有表决权股份总数的4.3136%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1,000 人,合计持有股份数 31,591,074 股,占公司有表决权股份总数的4.3145%。其中:出席现场会议的 中小投资者2 人,合计持有股份数6,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0008%;通过网络投票出席会议的中小投资者998 人,合计持有股份数 31,585,074 股,占公司有表决权股份总数的4.3136%。

二、本次股东会的议案审议表决情况

本次股东会对提请股东会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东会表决结果如下:

案》

1、审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议

同意160,633,025股,占出席会议所有股东所持股份的97.7204%;反对 3,555,136股,占出席会议所有股东所持股份的2.1628%;弃权192,100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,344,377股,占出席会 议中小股东所持股份的62.8678%;反对3,555,136股,占出席会议中小股东所持 股份的35.2286%;弃权192,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的1.9036%。

对于该事项,关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意182,046,186股,占出席会议所有股东所持股份的97.9376%;反对 3,586,436股,占出席会议所有股东所持股份的1.9294%;弃权247,100股(其中, 因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.1329%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意27,757,538股,占出席会 议中小股东所持股份的87.8651%;反对3,586,436股,占出席会议中小股东所持 股份的11.3527%;弃权247,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席

会议中小股东所持股份的0.7822%。

三、律师出具的法律意见

北京嘉润律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法 律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员和会议召集人 的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公 司章程》的规定;本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京赛微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2、《北京嘉润律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司2026年第一次临 时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日