盛合晶微：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688820证券简称：盛合晶微公告编号：2026-016

盛合晶微半导体有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：江阴市东盛西路

号高新区新时代文明实践所

楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长兼CEO崔东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合公司注册地开曼群岛的法律及《盛合晶微半导体有限公司（SJSemiconductorCorporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周燕女士列席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于修订《公司章程》及制定部分治理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

（二）现金分红分段表决情况

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议议案1-3及议案5为普通决议议案，已获得出席本次会议股

东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案4为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次股东会会议议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人

员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：王立、关铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年6月27日