尚太科技：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

转债代码:127112

转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127112;债券简称:尚太转债;

2、调整前转股价格:人民币84.72 元/股;

、调整后转股价格:人民币60.02 元/股;

、转股价格调整生效日期:2026 年7 月3 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 1 月16 日公开发行了1,734.00 万张可转换公司债券(债券简称:尚太转债,债 券代码:127112)并于2026 年2 月5 日上市。根据《石家庄尚太科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”),在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现 金股利等情况,公司将按下述公式对转股价格进行调整。具体的转股价格调整 公式如下:

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n))

增发新股或配股: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k))

上述两项同时进行: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k))

派发现金股利: (P_{1}=P_{0}-D)

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k))

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 率或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后 转股价。

当公司出现上述情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市 公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调 整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转 股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整的情况

“尚太转债”初始转股价格为84.71 元/股。

公司于2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会,审议通过《关于回购注 销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》:鉴于公司2023 年限制性股票激 励计划6 名激励对象离职,1 名激励对象退休,公司回购注销上述激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票46,200 股。本次回购注销完成后,公司股本 总额将由260,802,350 股减至260,756,150 股。公司已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜,注销股份46,200 股。根据可 转债转股价格调整的相关规定,“尚太转债”转股价格由84.71 元/股调整为 84.72 元/股。调整后的转股价格自2026 年6 月24 日起生效。具体内容详见公 司2026 年6 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换 公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2026-062)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司于2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会,审议通过《关于2025

年度利润分配预案的议案》:每10 股派发现金红利8.00 元(含税),以资本 公积金向全体股东每10 股转增4 股,不送红股。在利润分配预案披露日至实施 权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案时股权 登记日的享有利润分配权的股份总额(扣除回购专用证券账户上的股份)为基 数,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

因回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票,本次权益分派方 案披露至实施期间,公司股本总额发生了变化,由260,802,350 股减至 260,756,150 股。公司将实施2025 年度利润分配方案,因公司回购股份导致公 司参与权益分派股本发生变化,以总股本260,756,150 股扣除公司回购专户上已 回购的1,106,100 股后的259,650,050 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红 利8.00 元(含税),合计派发红利207,720,040 元。向全体股东以资本公积金 转增股本每10 股转增4 股,不送红股,共计转增103,860,020 股。具体内容详 见公司在2026 年6 月27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年年度权益分 派实施公告》(公告编号:2026-064)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “尚太转债”的转股价格调整如下:

[P_{1}=left(P_{0}-D+A × kright) /(1+n+k)=[84.72-0.7966064] /(1+0.3983032)=60.02]

元/股

其中,P1 为调整后转股价, (P_{0}) 为调整前转股价84.72 元/股,n 为派送股票 股利或转增股本率0.3983032,k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股价或配 股价,D 为每股派送现金股利0.7966064。

综上,调整后的“尚太转债”的转股价格为60.02 元/股,调整后的转股价格 自2026 年7 月3 日起生效。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日