辽港股份：关于选举职工代表董事的公告

辽宁港口股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共 和国公司法》《企业民主管理规定》以及《公司章程》等相关规定, 结合公司工作实际,公司需通过职工代表选举产生第八届董事会职工 代表董事。

2026 年6 月25 日,经公司属各单位职工代表以无记名等额投票 方式表决,张弘女士当选为公司第八届董事会职工代表董事,任期自 本次选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。职工代表董事履历 请详见本公告附件。

在任期内,公司无需向张弘女士支付其担任职工代表董事的酬金 及任何其他福利或花红。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日

附件:职工代表董事履历

张弘女士,1981 年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司 法律主管,大连港股份有限公司法律主管,大连港集团有限公司企业 发展部法律经理、副部长,辽宁港口集团有限公司法律部副部长,本 公司职工代表监事。现任本公司职工董事,副总法律顾问/副首席合 规官,风险管理部/法律合规部部长。张女士获得北京工商大学法学 学士学位,大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位,具备公司律 师资格、法律职业资格、企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格、 国家二级信用管理师资格、国家二级心理咨询师资格、高级企业合规 师资格,为高级经济师。