上海环境：第四届董事会第一次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日向各 位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知和材料,全体董事均同意豁免 会议通知期。会议于2026 年6 月26 日在上海市浦东新区银城路88 号中国人寿 金融中心以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 经全体董事共同推举,本次会议由公司董事王瑟澜先生主持。公司高级管理人员 候选人及相关人员以现场及通讯方式列席会议。本次会议的召集和召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》

董事会同意选举王瑟澜担任公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董 事会一致。

(二)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第四届董事 会专门委员会人员组成的议案》

董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下:

战略委员会委员:王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林,王瑟澜担任主 任(召集人)。

审计委员会委员:李建军、陈明吉、张鹏飞,李建军担任主任(召集人)。

薪酬与考核委员会委员:张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛,张鹏飞担 任主任(召集人)。

ESG 委员会:王龙华、傅涛、齐梦林,王龙华担任主任(召集人)。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。

(三)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任王龙华为公司总裁,任期与公司第四届董事会一致。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(四)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管 理人员及相关人员的议案》

董事会同意聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁,聘任董 政兵为公司董事会秘书,聘任李蓉为公司财务总监,聘任余毅为公司总工程师, 聘任曹丽娜为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会一致。

聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监及总工程师等高级管理人员事项已 经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。聘任公司财 务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

以上具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于董事 会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告》(公告编号:临2026-019)。

公司高级管理人员及相关人员简历见附件。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日

邹庐泉,男,汉族,1974 年8 月出生,研究生学历,工学博士,教授级高 级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任同济规划建筑设计研究 总院设计员,上海城投环境投资有限公司副总工,上海市固体废物处置中心副总 经理兼总工,上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理,上海环境 集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。

截至目前,邹庐泉先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。

安淼,男,汉族,1973 年9 月出生,研究生学历,工学博士,正高级工程 师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任青岛市自来水公司技术员,上 海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副 主任,成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理,青岛环境再生能 源有限公司常务副总经理,上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监, 上海环境工程建设项目管理有限公司总经理,上海市环境工程设计科学研究院有 限公司总经理,上海环境集团股份有限公司总工程师等职务。

截至目前,安淼先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。

李传华,男,汉族,1980 年8 月出生,研究生学历,工学硕士,正高级工 程师,注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任上海市固 体废物处置中心EHS 部经理,上海环境投资有限公司EHS 部(生产运营部)总 经理,上海环境集团有限公司总师(EHS)办公室副主任、安委办主任,上海市 固体废物处置中心总经理、党总支副书记,上海市固体废物处置有限公司执行董 事、总经理、党总支副书记,上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职 务。

截至目前,李传华先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。

董政兵,男,汉族,1974 年11 月出生,研究生学历,工商管理硕士,高级 经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书,同时持有基金从业资格证书、

中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A 级证书,中国上市公司协会董秘委员 会委员。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书。历任佛山机场包机办计划 财务部经理(兼空军佛山场站助理员),上海市国资委预算财务处副主任科员、 办公室主任科员,上海九华商业(集团)有限公司副总经理、本部党支部书记, 上海城投置地(集团)有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定 代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事,上海城投控股股份有限 公司投资管理部副总经理、安全管理部(安委会办公室)副总经理(副主任)、 本部党支部书记、安全管理部(安委会办公室)总经理(主任)等职务。

截至目前,董政兵先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形,符合《公司法》 《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

李蓉,女,汉族,1974 年12 月出生,研究生学历,管理学硕士,高级会计 师。现任上海环境集团股份有限公司财务总监。历任上海市固体废物处置中心计 划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司 计划财务部总经理、上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理等职务。

截至目前,李蓉女士未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。

余毅,男,汉族,1977 年8 月出生,研究生学历,工学硕士,正高级工程 师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。历任上海市环境工程设计科学研 究院有限公司环境工程设计所所长助理、副所长、常务副所长、所长,上海市环 境工程设计科学研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记兼总经理等职务。

截至目前,余毅先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。

曹丽娜,女,汉族,1997 年12 月出生,研究生学历,工学硕士。现任上海 环境集团股份有限公司董事会办公室(战略企划部)证券事务专员。历任上海环

境集团再生能源运营管理有限公司高级专员等职务,已取得上海证券交易所《董 事会秘书任职培训证明》。