上海环境：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告

上海环境集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开了 2025 年年度股东会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事;同日,公司 召开二届二次职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会职工代表董事,共同 组成公司第四届董事会。

完成换届选举后,公司于同日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选 举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任公司高级管理人 员及相关人员等议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长:王瑟澜

2、董事会成员:

非独立董事:王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来

独立董事:张鹏飞、李建军、傅涛、齐梦林

职工代表董事:江南

公司第四届董事会成员任期自公司2025年年度股东会、职工代表大会审议 通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异 议通过。

3、董事会专门委员会人员组成:

战略委员会委员:王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林,王瑟澜担任 主任(召集人);

审计委员会委员:李建军、陈明吉、张鹏飞,李建军担任主任(召集 人);

薪酬与考核委员会委员:张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛,张鹏飞 担任主任(召集人);

ESG委员会委员:王龙华、傅涛、齐梦林,王龙华担任主任(召集人)。

二、公司高级管理人员及相关人员的聘任情况

1、总裁:王龙华

2、副总裁:姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华

3、董事会秘书:董政兵

4、财务总监:李蓉

5、总工程师:余毅

6、证券事务代表:曹丽娜

公司高级管理人员及相关人员的任期与公司第四届董事会一致。以上选举及 聘任的董事、高级管理人员及相关人员的简历详见公司于2026年5月30日、6月27 日分别披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号: 临2026-012、临2026-017、临2026-018)。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

地址:上海市浦东新区浦东南路500号30层

电话:021-68907088

传真:021-68906802

邮箱:shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日