上海环境：2025年年度股东会决议公告

证券代码：

601200证券简称：上海环境公告编号：

2026-016

上海环境集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事王锋先生、刘延平先生因工作原因未列席

本次股东会。

2、公司董事会秘书董政兵先生列席本次会议；公司其他高级管理人员以现场和

通讯方式列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司《2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司及子公司2026年度综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于支付2025年度审计费用的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于修订《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的

议案审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

、累积投票议案

(1)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

(2)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。

2、议案12为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案1、11涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所律师：陈燕然，张凌翊

(二)律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序合规，表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年6月27日