恩捷股份：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独 立董事专门会议第二次会议于2026 年6 月23 日在公司控股子公司上海恩捷新材 料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026 年6 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事,会议应到独立董事3 人,实 到独立董事3 人。经全体独立董事一致同意,豁免本次会议关于通知时间的要求。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》 的相关规定,全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第七次会议的相关议案进 行审议并发表如下审核意见:

一、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》

独立董事认为:公司本次放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事 项符合公司整体经营发展规划,放弃权利对应的股权转让定价公允、合理,不会 对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情 形。

审议结果:经表决,同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事:李哲、潘思明、张菁 二零二六年六月二十三日