*ST棒杰：第六届董事会第二十九次会议决议公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十 九次会议于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。根据《公司章程》相关规定,会议通知于2026 年6 月26 日以短信形式送 达。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董事长曹远刚先生召 集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

公司第六届董事会任期于2026 年6 月26 日届满,鉴于公司目前处于预重整 阶段,为保障公司预重整工作的平稳有序开展,维护公司及全体股东的合法权益, 确保公司决策的连续性和稳定性,公司第六届董事会将适当延期换届,董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

现阶段,公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之 前,公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律 法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,积极配合预重整 临时管理人推进预重整各项工作,保障公司经营管理的正常运行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会延期换届的公告》(公告编号:2026-072)具体内容登载于2026 年6月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号:2026-073)具体 内容登载于2026 年6 月27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十九次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日