华康股份：第七届董事会第二次会议决议公告

债券代码:111018

债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2026 年6 月26 日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2026 年6 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。 公司董事长陈德水先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

经审议,同意公司将项目生产流程前端的精制淀粉乳、玉米蛋白、纤维饲料、 玉米胚芽等相关生产及经营业务由新增实施主体精攻食品承接运营;项目其余生 产业务及对应经营工作,仍由原实施主体舟山华康负责落地实施。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项 目增加实施主体的公告》。

(二)审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

鉴于公司完成实施2024 年和2025 年权益分派方案,根据公司《华康股份 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对限制性股票的回购价格进行调 整。调整后,限制性股票回购价格由9.14 元/股调整为8.14 元/股。

在提交本次董事会之前,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议 并通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票暨调整回购价格的公告》。

(三)审议通过《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

鉴于本激励计划中首次授予的116 名、预留授予的25 名激励对象中,共有9 名激励对象因离职等原因,不再符合激励条件;有2 名激励对象发生上述第(二) 条规定情形之一。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会审议决定上述人员 已获授但尚未解除限售的346,400 股限制性股票不得解除限售,由公司按授予价 格回购。

在提交本次董事会之前,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议 并通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票暨调整回购价格的公告》。

(四)审议通过《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日