思瑞浦：第四届董事会第十一次会议决议公告

转债代码:118500

转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第十一次会议通知已于2026 年6 月23 日发出,会议于2026 年6 月26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9 名,实际参加 董事9 名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU(周之栩)主持。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》;

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计 委员会2026 年第六次会议审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事章晨健先生对本议案 回避表决。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日