亚星3：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400255 证券简称：亚星3 主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月25日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王延磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数275,652,584股，占公司有表决权股份总数的96.38%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股

份总数1,365,800股，占公司有表决权股份总数的0.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会2025年度工作情况，公司编制了《2025年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,632,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月29日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,632,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润10,031,339.08元，归属于母公司所有者净利润9,564,747.96元，加年初未分配利润-1,235,815,903.54元，本年度可供股东分配利润-1,226,251,155.58元。

根据《公司章程》的有关规定，公司2025年不满足利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,632,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于公司2026年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务担保额度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,632,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于公司办理银行授信业务的议案》

1.议案内容：

2026年度公司拟向银行申请办理综合授信，累计最高额度不超过30亿元人民币，用于办理授信项下银行业务，担保方式包括但不限于信用、应收账款质押、票据质押、保证金质押及存单质押，具体以双方协议为准，授信额度内单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

授信总额不等于公司实际融资金额，公司可根据经营需要在总授信额度内调剂各银行额度。

提请股东会批准公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士签署相关协议、合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

上述授信额度及授权事项自股东会审议批准之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,632,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,345,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.54%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.46%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（七）审议通过《关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务暨关联

交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026- 009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,345,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.54%；反对股数20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.46%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：潘兴高、逯国亮

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）亚星客车2025年年度股东会决议

（二）北京市通商律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2026年6月26日