神州信息：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十 届董事会2026 年第五次临时会议通知于2026 年6 月25 日以电子邮件方式向全体 董事发出,会议以书面传签的方式召开,于2026 年6 月26 日形成有效决议。应出 席的董事7 人,实际出席的董事7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司独立董事任期届满离任、新任独立董事已就任等实际情况,根据 《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司需调整董事会 各专门委员会委员,根据董事长郭为先生提名,董事会同意对董事会各专门委员会 委员进行调整,任期与第十届董事会相同。

调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下:

战略委员会:蔡英华(主任委员)、贝多广、徐启昌

审计委员会:窦超(主任委员)、贝多广、李鸿春

提名委员会:王巍(主任委员)、窦超、郭为

薪酬与考核委员会:贝多广(主任委员)、王巍、窦超

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2026 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日