*ST三六：2025年度股东会决议公告

江苏三六五网络股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会于2026 年6月26日(星期五)在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会 议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议通知于2026年5月16日以公 告方式向全体股东发出;本次股东会由公司董事会召集,董事长胡光辉先生主持 会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东(包括代理人)共计91人,代表股份 40,588,859股,占上市公司总股份的21.4061%,其中,通过现场投票的股东14 人,代表股份39,522,959股,占上市公司总股份的20.8439%;通过网络投票的 股东77人,代表股份1,065,900股,占上市公司总股份的0.5621%。通过现场和 网络投票的中小股东87人,代表股份1,862,400股,占上市公司总股份的0.9822%。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决,审议通过了 以下决议:

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文和摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见2026年4月23日中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

同意40,095,759股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7851%;反 对474,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1693%;弃权18,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456%。

其中中小股东总表决情况为:同意1,369,300股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.5234%;反对474,600股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.4832%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9933%。

2、审议通过《关于公司2025年度〈董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意40,095,759股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7851%;反对474,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1693%; 弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0456%。

其中中小股东总表决情况为:同意1,369,300股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.5234%;反对474,600股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.4832%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9933%。

3、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

四、备查文件

1、江苏三六五网络股份有限公司2025年度股东会决议;

2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五 网络股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司

2026年6月26日