钱江摩托：第九届董事会第十五次会议决议公告

浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次 会议通知于2026年6月26日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知 (经全体董事一致同意豁免通知时限),并于2026年6月26日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长徐志豪先生主 持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》

同意公司与浙江铭岛铝业有限公司、浙江罗梅投资有限公司及宁波吉洋商 务有限公司设立合伙企业,其中公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币20,000 万元,认缴出资比例为39.98%;浙江铭岛铝业有限公司拟作为有限合伙人认缴 出资人民币25,000 万元,认缴出资比例为49.97%;浙江罗梅投资有限公司拟作 为有限合伙人认缴出资5,000 万元,认缴出资比例为10.00%;宁波吉洋商务咨 询有限公司拟作为普通合伙人认缴出资人民币25 万元,认缴出资比例为0.05%。

详细内容见公司于2026 年6 月27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的《关于参与设立合伙企业暨关联交易的 公告》(公告编号:2026-030)。

本议案构成关联交易,关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生及许 兵先生回避表决本议案。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年6月27日