闽东电力：第九届董事会第十九次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026 年6 月17 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第十九次临时会议于2026 年6 月26 日在公司十五楼会议室以现 场会议的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事9 名,实际出席董事8 人,名单如下:

黄建恩、林翔宇、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎, 董事许光汀先生因出差在外委托董事黄建恩先生代为表决。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告 编号:2026 临-24)。

该议案需提交公司股东会审议。

2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《总经理工作细则》。

3、审议《关于聘任徐玉庆先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编 号:2026 临-25)。

4、审议《关于航天闽箭新能源(霞浦)有限公司开展闾峡风电 场#10、#13 风机发电机修复项目的议案》

为进一步消除安全隐患,提高企业经营效益,公司董事会同意航 天闽箭新能源(霞浦)有限公司开展闾峡风电场#10、#13 风机发电 机修复项目,采用新定制的永磁直驱发电机直接更换的风机修复技术 方案,项目总费用控制在954.6 万元以内。

5、审议《关于宁德环三矿业有限公司清算注销的议案》

宁德环三矿业有限公司(以下简称“环三矿业”)成立于2012 年7 月,公司持股占比70%,其所拥有的4 个探矿权于2016 年至2019 年期间先后灭失,且参股31%的屏南稀土于2024 年底全面完成清算 注销工作,至此环三矿业已无实际经营业务。

综上,董事会同意公司开展清算注销环三矿业工作,并由公司经 营层负责办理清算注销的相关事宜。本次清算注销事项不会对公司财 务及经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东,特别是 中小股东利益的情形。

6、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信 的议案》

为了确保公司生产经营的需要,董事会同意公司向招商银行股份 有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10,000 万元,授信的品 种为流动资金贷款,授信期限36 个月,授信担保方式为信用免担保, 并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法 律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

7、审议《关于向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合 授信的议案》

为了确保公司生产经营的需要,董事会同意公司向中国建设银行 股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10,000 万元,授信 的品种为短期流动资金贷款,授信期限1 年,授信担保方式为信用免 担保,并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各 项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日