联检科技：第六届董事会第一次会议决议公告

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联检(江苏)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会 议于2026年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年6月26日通过 电话及口头方式向全体董事发出了紧急会议通知。本次会议由过半数董事共同推举周 剑峰先生主持,周剑峰先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明,会议 应参加董事7名,实际出席董事7名,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举周剑峰先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设审计与合规管理 委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员,各专门委员会 组成情况如下:

审计与合规管理委员会:何艳(主任委员)、朱晔、秦殊涵

战略与投资委员会:周剑峰(主任委员)、刘小玲、秦殊涵

提名委员会:秦殊涵(主任委员)、周剑峰、赵政伟

薪酬与考核委员会:赵政伟(主任委员)、周剑峰、何艳

上述各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任周剑峰先生为公司总 经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴海军先生为公司副 总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任刘小玲女士为公司财 务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计与合规管理委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任唐博雅女士为公司董 事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任崔浩先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议;

2.提名委员会会议决议;

3.审计与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

联检(江苏)科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日