西藏旅游：2025年年度股东会决议公告

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证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2026-023号

西藏旅游股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫社国际广场E座三楼300会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事长胡晓菲女士，董事王景启先生、关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会，因工作原因，公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，独立董事张润钢先生未出席本次股东会。

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2、公司董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年报及年报摘要》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于2025年利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案

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审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案审议结果：通过表决情况：

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10、议案名称：关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于延长部分募投项目实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于增加闲置自有资金理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

除上述议案外，本次股东会还听取了独立董事《2025年度履职情况报告》。

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

（四）关于议案表决的有关情况说明无

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三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：刘斯亮、梁静

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会2026年6月26日