中国中免：第六届董事会第一次会议(现场结合通讯方式)决议公告

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑铁球先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,自董事会审议通 过之日起生效。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日

附件:简历

公司高级管理人员简历

常筑军,男,汉族,中共党员,1973 年7 月出生,毕业于香港大学,高级管理 人员工商管理硕士(EMBA)。现任本公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国 免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免公司”)销售部华北/东北地区销售 经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食 品营销部总监、进口烟酒营销部总监,总经理助理;本公司副总经理、常务副总经 理、董事会秘书/联席公司秘书;中免国际有限公司总经理;三亚中免棠畔投资发展 有限公司董事长等职务。

王月浩,男,汉族,中共党员,1974 年11 月生,毕业于中国政法大学经济法 专业,法学学士。现任本公司董事、副总经理、党委书记。曾任国家旅游局政策法 规司政策研究处处长、法规处处长,中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办 公室主任助理、副主任,本公司党委副书记等职务。

王延光先生,男,汉族,中共党员,1968 年4 月出生,毕业于北京大学汉语言 学专业,文学学士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中国国旅集团有限公司 上海公司董事、总经理;中国国际旅行社总社有限公司出境游总部总经理助理兼公 务旅行部总监、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理、采购运 营部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员;中免公司纪委书记、副总经理、 党委委员等职务。

高绪江,男,汉族,中共党员,1981 年2 月出生,毕业于中国人民解放军装备 学院,工程硕士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中免公司品牌代理部免税 渠道主管、烟草酒水营销部进口酒水销售主管、购物退税项目组销售业务拓展主管、 总经理办公室主任、总经理助理;中免投资发展有限公司总经理办公室副主任;中 免集团三亚市内免税店公司执行董事、总经理、党委委员、党委书记;中免凤凰机 场免税品有限公司董事长;海南省免税品有限公司董事;中免(海口)国际免税城 有限公司执行董事;本公司总经理助理等职务。

周领军,男,汉族,中共党员,1977 年12 月生,毕业于安徽大学法学院法律 硕士专业,法律硕士。现任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问(首席合规官),

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存 在重大失信等不良记录。

公司证券事务代表简历

郑铁球,男,汉族,中共党员,1984年11月生,毕业于中国人民大学产业经济 学专业,经济学硕士。现任本公司证券部/董事会办公室副总经理(主持工作)。曾 任天音通信控股股份有限公司证券事务代表,中国中信金融资产管理股份有限公司 (原中国华融资产管理股份有限公司)董事会办公室副经理、上市办公室经理,协 鑫集成科技股份有限公司董事会秘书,中国21世纪教育集团有限公司总裁助理、联 席公司秘书职务。