大为股份：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开2025 年年度股东会选举产生第七届董事会成员,同日,公司召开第七届 董事会第一次会议,选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员, 并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下:

一、第七届董事会成员组成情况

(一)第七届董事会成员

非独立董事:连宗敏女士(董事长)、林兴纯女士、高薇女士、何强先生

独立董事:冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生

公司第七届董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,任期自2025 年年 度股东会选举通过之日起三年。其中,独立董事冼俊辉先生自2022 年07 月29 日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,独立董事连续任职不得超过六年,故独立董事冼 俊辉先生的任期届满日为2028 年7 月28 日。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,人数比 例符合相关法规的要求。

上述第七届董事会成员的简历详见公司于2026 年6 月6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件内容。

(二)第七届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 各专门委员会成员如下:

战略委员会:连宗敏(主席)、冼俊辉、林兴纯

审计委员会:钟成有(主席)、姚海波、林兴纯

提名委员会:姚海波(主席)、钟成有、高薇

薪酬与考核委员会:冼俊辉(主席)、钟成有、林兴纯

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上;审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员钟成有先 生为会计专业人士。上述委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

总经理:连宗敏女士

副总经理:连宗濠先生、何强先生、连浩臻先生

董事会秘书:何强先生

财务总监:钟小华女士

证券事务代表:朱慧芬女士

内部审计负责人:束芹女士

上述人员任期三年,自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。相关人员简历见附件。

公司控股股东、实际控制人连宗敏女士担任公司董事长、总经理。连宗敏女 士兼具战略眼光与管理经验,长期深入经营,该安排有利于战略决策与执行的高 效统一,符合当前公司发展需要。公司已建立完善的法人治理结构,公司章程明 确保障资产、人员、财务、机构及业务独立,并设有完善的监督制衡机制,确保 公司治理的独立规范。

董事会秘书何强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,已取得法 律职业资格证书并且具有五年以上董事会秘书工作经验,其任职资格符合《公司

法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表朱慧芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任 职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,具备履行职责所必需的专 业能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式:

电话:0755-86555281

传真:0755-81790919

电子邮箱:db@daweimail.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18 号深圳湾科技生 态园12 栋A1406

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日

附件:相关人员简历

1、连宗敏:女,1988 年生,中国国籍,拥有香港居留权。英国埃克塞特大 学会计学专业,本科学历,长江商学院EMBA。曾任惠州市鸿都实业发展有限 公司副总经理兼执行董事、深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)的执行事务 合伙人委派代表、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、创通嘉里实 业有限公司总经理、深圳市创通投资发展有限公司总经理、四川欧乐智能技术有 限公司董事长、深圳市世纪博通投资有限公司执行董事兼总经理;现任深圳市百 富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、深圳 市创通投资发展有限公司执行董事、创通嘉里实业有限公司执行董事,公司董事 长、总经理。

截至本公告披露日,连宗敏女士持有公司股份40,361,915 股,其控制的深圳 市创通投资发展有限公司持有公司股份30,000,000 股,与其存在一致行动关系的 连宗濠先生持有公司股份31,000 股。连宗敏女士及其一致行动人合计持有及控 制公司70,392,915 股股份,占公司总股本的29.6308%。连宗敏女士为公司控股 股东、实际控制人。

董事林兴纯女士与连宗敏女士系母女关系,连宗敏女士与副总经理连宗濠先 生系姐弟关系。除此之外,连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、高级管理人员不存在关联关系;连宗敏女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中不得提名为 董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、连宗濠:男,2000 年6 月出生,中国香港籍,暨南大学毕业,本科学历、 经济学学士学位。2023 年至今,任深圳市百富新物流有限公司董事长。2024 年 7 月加入公司,任董事长助理,历任桂阳大为矿业有限公司、桂阳大为新材料有 限公司部门负责人、副总经理,公司锂电新能源矿业负责人;2026 年3 月至今, 任公司副总经理。

截至本公告披露日,连宗濠先生持有公司股份31,000 股,未在公司5%以上 股东单位任职。连宗濠先生与公司董事林兴纯女士系母子关系,与公司控股股东、 实际控制人连宗敏女士系姐弟关系及一致行动关系。连宗濠先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中 不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

3、何强:男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆商学 院、获法学学士学位,已取得律师从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董 事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格。曾任重庆东源 产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创 投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事,曾在多家律所、管理公司 任职。2017 年加入公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,何强先生持有公司股份184,800 股;何强先生与公司持 有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;何强先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定中不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

4、连浩臻:男,1994 年生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学管理 学学士,已取得董事会秘书资格、独立董事资格、证券从业资格及基金从业资格 证书。曾任公司总经理助理,现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董 事长、总经理,子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司经理、董事,子公司

深圳市芯汇群科技有限公司执行董事、经理,子公司大为创新(香港)有限公司 及芯汇群科技香港有限公司董事,子公司深圳市为石硅基新能源材料技术有限公 司董事,子公司上海大为捷敏技术有限公司董事、子公司深圳市芯汇众科技有限 公司经理、董事。2021 年8 月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,连浩臻先生持有公司股份55,400 股;连浩臻先生与公 司持有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;连浩臻 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定中不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

5、钟小华:女,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权。中南财经政法 大学会计学专业,管理学学士学位,香港中文大学专业会计学硕士学位。钟小华 女士拥有国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制师(CICS)、中国注册 税务师、高级会计师、中级审计师、中级房地产经济师等职称,已取得证券、基 金、期货从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格。曾任职于 康佳集团股份有限公司(股票代码:000016)、创维集团有限公司及深圳市安泰 城投资发展有限公司;现任中国上市公司协会第三届财务总监专业委员会委员、 中国总会计师协会首批智能财务专业委员会委员。2019 年5 月至今,任公司财 务总监。

截至本公告披露日,钟小华女士持有公司股份35,500 股;钟小华女士与公 司持有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;钟小华 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《公司章

程》等相关规定中不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

6、朱慧芬女士,1987 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,兰州大 学毕业,本科学历、学士学位,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书,并拥有多家上市公司证券事务相关工作经验,曾先后任职于银河电力集团股 份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司及深圳市三态电子商务股份有限公司。 2025 年8 月加入公司,现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日,朱慧芬女士未持有公司股票,朱慧芬女士与公司持有 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

7、束芹女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖北科 技学院,财务管理专业,管理学学士学位,中级会计师,已取得注册会计师专业 阶段考试合格证。曾任深圳市顺丰供应链有限公司内控专员、大族激光科技产业 集团股份有限公司审计师。2025 年9 月加入公司,现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日,束芹女士未持有公司股票,束芹女士与公司持有5%以 上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。