新筑股份：第八届董事会第四十八次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次会议。 本次会议已于2026 年6 月25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长周凤岗先生召集和主持,应到董事9 名,实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《关于公司财务总监变更的公告》(公告编号:2026-053)详见 2026 年6 月27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十八次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日