国海证券：2025年年度股东会决议公告

国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2026 年6 月26 日14:00。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2026 年6 月26 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 6 月26 日9:15 至15:00。

(二)召开地点:南宁市滨湖路46 号国海大厦1 楼会议 室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:国海证券股份有限公司(以下简称公司) 董事会。

(五)主持人:公司董事长王海河先生。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国 海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东共计531 人,代表股份 2,633,300,694 股,占公司有表决权股份总数的41.2344%。其 中,出席现场会议的股东共5 人,代表股份2,340,538,314 股,占公司有表决权股份总数的36.6501%;通过网络投票的 股东共526 人,代表股份292,762,380 股,占公司有表决权股 份总数的4.5843%;通过现场和网络投票的中小股东527 人, 代表股份260,655,251 股,占公司有表决权股份总数的 4.0816%。

(八)公司董事、高级管理人员列席了本次股东会,公 司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票 表决。

1.审议通过了《关于审议公司2025 年度董事会工作报告

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

3.审议通过了《关于审议公司2025 年度财务决算报告的 议案》

表决情况:同意2,625,982,630 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.7221%;反对6,183,414 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2348%;弃权1,134,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

4.审议通过了《关于审议公司2025 年年度报告及摘要的 议案》

表决情况:同意2,626,243,230 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.7320%;反对6,068,214 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2304%;弃权989,250 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

5.审议通过了《关于审议公司2025 年度利润分配方案的 议案》

同意公司2025 年度利润分配方案如下:以公司现有总股 本6,386,174,477 股为基数,向公司全体股东每10 股派发现 金股利0.30 元(含税),不派送股票股利,共分配利润 191,585,234.31 元,剩余未分配利润652,392,943.37 元转入 下一年度;2025 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事

会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司 股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则, 按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况:同意2,625,884,510 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.7184%;反对7,247,914 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%;弃权168,270 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东表决情况:同意253,239,067 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1548%;反对 7,247,914 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的2.7807%;弃权168,270 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0646%。

6.审议通过了《关于董事会对董事2025 年度履职、考核 和薪酬情况专项说明的议案》

总表决情况:同意2,624,666,980 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.6721%;反对6,451,314 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450% ;弃权 2,182,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%。

其中,中小股东表决情况:同意252,021,537 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6877%;反 对6,451,314 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的2.4750%;弃权2,182,400 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.8373%。

7.审议通过了《关于制定<国海证券股份有限公司董事、 高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》

表决情况:同意2,624,659,210 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.6718%;反对6,591,414 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2503%;弃权2,050,070 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

公司《董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》全文 与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

8.审议通过了《关于审议公司董事2026 年度薪酬方案的 议案》

总表决情况:同意2,624,564,310 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.6682%;反对6,948,164 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2639% ;弃权 1,788,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0679%。

其中,中小股东表决情况:同意251,918,867 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6483%;反 对6,948,164 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.6657%;弃权1,788,220 股,占出席本次股东会中

华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股 份有限公司章程》的规定,本次股东会的会议表决结果合法 有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东会决议;

(二)法律意见书;

(三)2025 年年度股东会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日