国海证券：第十届董事会第二十次会议决议公告

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第二十次会议通知于2026 年6 月15 日以电子邮件方式发出, 会议于2026 年6 月26 日在广西南宁市滨湖路46 号国海大厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议 应到董事8 人,实到董事8 人。倪受彬独立董事、刘劲容独 立董事通过视频方式参加会议,其他6 名董事现场参加会议。 会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

案》

一、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案的议

该行动方案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关于 “质量回报双提升”行动方案的公告》。

二、《关于修订<国海证券股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文与本公告同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于修订<国海证券股份有限公司董事会审计委 员会工作细则>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文与本 公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于修订<国海证券股份有限公司董事会薪酬与 提名委员会工作细则>的议案》

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

修订后的公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全 文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日