深中华A：2025年度股东会决议公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月26 日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年6 月26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2026 年6 月26 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年6 月26 日 9:15-15:00 中的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89 号水贝金座大厦8 楼 会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王胜洪先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。

二、股东出席情况

1、出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共104 人,代表有表决权股份204,478,435 股,占 公司有表决权股份总数的29.67%。其中:现场出席本次股东会的股东及授权代表 共2 人,代表股份179,345,733 股,占本公司有表决权股份总数的26.02%。通过 网络投票的股东103 人,代表有表决权股份25,132,702 股,占本公司有表决权股 份总数的3.65%,其中以网络投票方式参加会议的股东中有1 名为出席现场会议的

公司控股股东万胜实业控股(深圳)有限公司,其通过信用交易担保证券账户所 持有的公司股票以网络投票方式参与了投票。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东及股东授权委托代表共104 人,代表有表决权股份204,478,435 股, 占公司A 股有表决权股份总数的46.39%。

3、B 股股东出席情况:

B 股股东及股东授权委托代表共0 人,代表有表决权股份0 股,占公司B 股有 表决权股份总数的0.00%。

4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共102 人,代表有表决 权股份3,132,702 股,占公司有表决权股份总数的0.45%。其中,通过现场投票的 中小股东及股东授权代表0 人,代表有表决权股份0 股,占公司有表决权股份总 数的0.00%;通过网络投票的中小股东102 人,代表有表决权股份3,132,702 股, 占公司有表决权股份总数的0.45%。

5、其他人员出席情况

公司部分董事及高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表以现场及 视频方式出席和列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投 票表决通过了以下议案:

1、《2025 年度董事会工作报告》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,857,135 | 99.70% | 593,500 | 0.29% | 27,800 | 0.01% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,857,135 | 99.70% | 593,500 | 0.29% | 27,800 | 0.01% |

| | | | | | | (股) | |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,511,402 | 80.17% | 593,500 | 18.95% | 27,800 | 0.89% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,511,402 | 80.17% | 593,500 | 18.95% | 27,800 | 0.89% |

2、《2025 年度利润分配预案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,848,935 | 99.69% | 600,500 | 0.29% | 29,000 | 0.01% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,848,935 | 99.69% | 600,500 | 0.29% | 29,000 | 0.01% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,503,202 | 79.91% | 600,500 | 19.17% | 29,000 | 0.93% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,503,202 | 79.91% | 600,500 | 19.17% | 29,000 | 0.93% |

3、《2025 年年度报告》及其摘要

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,860,135 | 99.70% | 600,400 | 0.29% | 17,900 | 0.01% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,860,135 | 99.70% | 600,400 | 0.29% | 17,900 | 0.01% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,514,402 | 80.26% | 600,400 | 19.17% | 17,900 | 0.57% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,514,402 | 80.26% | 600,400 | 19.17% | 17,900 | 0.57% |

4、《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,808,435 | 99.67% | 659,000 | 0.32% | 11,000 | 0.01% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,808,435 | 99.67% | 659,000 | 0.32% | 11,000 | 0.01% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,462,702 | 78.61% | 659,000 | 21.04% | 11,000 | 0.35% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,462,702 | 78.61% | 659,000 | 21.04% | 11,000 | 0.35% |

5、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,733,235 | 99.64% | 736,700 | 0.36% | 8,500 | 0.00% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,733,235 | 99.64% | 736,700 | 0.36% | 8,500 | 0.00% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,387,502 | 76.21% | 736,700 | 23.52% | 8,500 | 0.27% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,387,502 | 76.21% | 736,700 | 23.52% | 8,500 | 0.27% |

本项议案属于特别决议议案,经表决,本议案获得有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。表决结果:通过。

6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

| | | | | | 例 | 投票默认弃权) (股) | 例 |

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 747,100 | 0.37% | 32,300 | 0.02% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 747,100 | 0.37% | 32,300 | 0.02% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 747,100 | 23.85% | 32,300 | 1.03% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 747,100 | 23.85% | 32,300 | 1.03% |

7、《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

7.01《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 66,641,449 | 65,868,949 | 98.84% | 744,000 | 1.12% | 28,500 | 0.04% |

| 其中: A 股股东 | 66,641,449 | 65,868,949 | 98.84% | 744,000 | 1.12% | 28,500 | 0.04% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,360,202 | 75.34% | 744,000 | 23.75% | 28,500 | 0.91% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,360,202 | 75.34% | 744,000 | 23.75% | 28,500 | 0.91% |

本议案涉及关联股东回避表决,关联股东分别为万胜实业控股(深圳)有限 公司和中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户{万胜实业控股(深 圳)有限公司融资融券账户},上述股东持股数总计为137,836,986 股。

7.02《关于董事李海先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

7.03《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

7.04《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 140,969,688 | 140,190,288 | 99.45% | 744,000 | 0.53% | 35,400 | 0.03% |

| 其中: A 股股东 | 140,969,688 | 140,190,288 | 99.45% | 744,000 | 0.53% | 35,400 | 0.03% |

本议案涉及关联股东回避表决,关联股东为深圳市国晟能源投资发展有限公 司,上述股东持股数总计为63,508,747 股。

7.05《关于董事袁康先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 744,000 | 0.36% | 35,400 | 0.02% |

7.06《关于董事王国祥先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 66,641,449 | 65,862,049 | 98.83% | 744,000 | 1.12% | 35,400 | 0.05% |

| 其中: A 股股东 | 66,641,449 | 65,862,049 | 98.83% | 744,000 | 1.12% | 35,400 | 0.05% |

本议案涉及关联股东回避表决,关联股东分别为万胜实业控股(深圳)有限 公司和中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户{万胜实业控股(深 圳)有限公司融资融券账户},上述股东持股数总计为137,836,986 股。

7.07《关于独立董事詹奇勇先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

7.08《关于独立董事郭秋泉先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| | | | | | | (股) 因未投票默 认弃权) | |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

7.09《关于独立董事袁庆辉先生薪酬的议案》

| 与会全体股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| 其中: A 股股东 | 204,478,435 | 203,699,035 | 99.62% | 727,600 | 0.36% | 51,800 | 0.03% |

| 中小股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

| 其中: A 股股东 | 3,132,702 | 2,353,302 | 75.12% | 727,600 | 23.23% | 51,800 | 1.65% |

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2、出席律师:黄亮、连星杰

3、结论性意见:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。