九号公司：第三届董事会第十一次会议决议公告

九号有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2026 年 6 月26 日召开。本次会议应到董事5 人,实到董事5 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司2026 年限制性股票激 励计划(草案)》以及公司2025 年年度股东会的授权,董事会认为2026 年限 制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2026 年6 月26 日为首 次授予日,以24.50 元/份的授予价格向146 名激励对象合计授予70.77792 万 股限制性股票对应的707.7792 万份存托凭证。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026 年6 月27 日