通程控股：关于聘任董事会秘书的公告

长沙通程控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开第九届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》,鉴于公司已完成董事会换届选举,为保 证公司董事会规范运作和日常经营管理,根据《公司法》《公司章程》 等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过, 公司董事会同意聘任杨格艺女士(简历见附件)为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,杨格艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行董事会秘书 职责所需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公 司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得 担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式:

联系地址:湖南省长沙市雨花区劳动西路589 号金色家族7 楼

联系电话:0731-85534994

联系邮箱:gege1608@126.com

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日

附件:董事会秘书个人简历

杨格艺:女,1967 年10 月出生,中国国籍、无境外居留权,本 科学历,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证券专业一 级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师,湖南省兴联实业总公司总经 理助理,湖南省政府机关事务管理局公务员,恒信证券有限责任公司 董事、总经理助理。现任公司董事、董事会秘书,湖南通程典当有限 责任公司董事,通程商业保理(深圳)有限公司董事。

截至本公告日,杨格艺女士未持有公司股份;除上述外,杨格艺 女士与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。杨格艺女士不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁 入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;目前未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公 司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台查询,杨格艺女士不属于“失信被执行人”。