杭州园林：2026年第一次临时股东会决议公告

杭州园林设计院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东 会于2026 年6 月26 日14:30 在杭州市西湖区双龙街136 号西溪世纪中心2 号 楼南楼5 层会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其 中:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月26 日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:2026 年6 月26 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月26 日9:15-9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月26 日 9:15 至2026 年6 月26 日15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长吕明华先生主持,会议的召集和召 开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东38 人,代表股份60,768,790 股,占公司有表决 权股份总数的45.8921%。

其中:通过现场投票的股东13 人,代表股份52,909,797 股,占公司有表决 权股份总数的39.9571%。

通过网络投票的股东25 人,代表股份7,858,993 股,占公司有表决权股份总 数的5.9351%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东31 人,代表股份17,927,026 股,占公司有 表决权股份总数的13.5384%。

其中:通过现场投票的中小股东6 人,代表股份10,068,033 股,占公司有表 决权股份总数的7.6033%。

通过网络投票的中小股东25 人,代表股份7,858,993 股,占公司有表决权股 份总数的5.9351%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。 三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论, 审议并通过了如下议案:

议案1.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

1.01《提名葛荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

葛荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《提名童存志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数:60,379,816 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

沈玉平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.02《提名刘志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

刘志华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.03《提名夏宜平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

夏宜平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

议案3.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意60,758,590 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%; 反对10,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%;弃权0 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,916,826 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9431%;反对10,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0569%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公(杭州)律师事务所王丹、姜竹文律师见证本次会议并出 具法律意见书。该法律意见书认为:杭州园林设计院股份有限公司本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符 合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文 件的有关规定,本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州园林设计院股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《北京尚公(杭州)律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日