金逸影视：2025年年度股东会决议公告

广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月26日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2026年6月26日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月26 日09:15 至09:25、09:30 至11:30、13:00 至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月26 日09:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6 会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事、总经理李晓东先生

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规

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和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况:

1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 69人,代表股份284,961,880股,占公司有表决权股份总数的75.7233%。

2.现场会议出席情况:通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表 股份282,240,200股,占公司有表决权股份总数的75.0001%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东64人,代表股份2,721,680股,占公司 有表决权股份总数的0.7232%。

4.中小投资者出席情况:

(1)通过现场和网络投票的中小股东66人,代表股份2,721,880股,占公司 有表决权股份总数的0.7233%。

(2)通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司有表决权股份 总数的0.0001%。

(3)通过网络投票的中小股东64人,代表股份2,721,680股,占公司有表决 权股份总数的0.7232%。

5.公司部分董事、董事会秘书出席了本次现场会议。

6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下:

(一)审议通过提案1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意284,581,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%;反对375,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%; 弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0018%。

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独立董事在本次会上进行了述职。

(二)审议通过提案2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果:同意284,584,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0008%。

(三)审议通过提案3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意284,579,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8658%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0026%。

(四)审议通过提案4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意284,579,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8658%;反对376,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

其中,中小股东表决结果:同意2,339,360股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.9465%;反对376,020股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.8147%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(五)审议通过提案5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司实际控制人李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回 避表决。

表决结果:同意2,335,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7958%;反对380,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9653%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权

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股份总数的0.2388%。

其中,中小股东表决结果:同意2,335,260股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.7958%;反对380,120股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.9653%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(六)审议通过提案6.00《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决结果:同意284,580,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8661%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

(七)审议通过提案7.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意284,580,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8661%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

其中,中小股东表决结果:同意2,340,360股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.9832%;反对375,020股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.7780%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(八)审议通过提案8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意284,579,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8659%;反对375,520股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

(九)审议通过提案9.00《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制 审计机构的议案》

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表决结果:同意284,580,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8661%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

其中,中小股东表决结果:同意2,340,360股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.9832%;反对375,020股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.7780%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(十)审议通过提案10.00《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》

表决结果:同意284,576,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8647%;反对380,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335%; 弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决结果:同意2,336,360股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.8363%;反对380,320股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.9727%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1910%。

(十一)审议通过提案11.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》

表决结果:同意284,582,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8667%;反对375,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%; 弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0016%。

其中,中小股东表决结果:同意2,342,160股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的86.0493%;反对375,020股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.7780%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1727%。

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(十二)审议通过提案12.00《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果:同意284,576,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649%;反对379,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1333%; 弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决结果:同意2,336,860股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.8546%;反对379,820股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.9543%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1910%。

(十三)审议通过提案13.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

表决结果:同意284,576,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8648%;反对380,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%; 弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决结果:同意2,336,560股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.8436%;反对380,120股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.9653%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权4,700股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1910%。

(十四)审议通过提案14.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意284,574,760股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8642%;反对380,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%; 弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0025%。

其中,中小股东表决结果:同意2,334,760股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的85.7775%;反对380,120股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.9653%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权4,700股),

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占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2572%。

(十五)审议通过提案15.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

15.1 审议通过《选举李晓文先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况:同意282,241,019股;

其中,中小股东表决情况:同意1,019股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,李晓文先生当选为公司第六届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过 之日起生效,任期三年。

15.2 审议通过《选举李晓东先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况:同意282,241,025股;

其中,中小股东表决情况:同意1,025股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,李晓东先生当选为公司第六届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过 之日起生效,任期三年。

15.3 审议通过《选举易海先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况:同意282,241,028股;

其中,中小股东表决情况:同意1,028股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,易海先生当选为公司第六届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过之 日起生效,任期三年。

15.4 审议通过《选举许斌彪先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况:同意282,241,026股;

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其中,中小股东表决情况:同意1,026股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,许斌彪先生当选为公司第六届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过 之日起生效,任期三年。

15.5 审议通过《选举邱显邦先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况:同意282,241,028股;

其中,中小股东表决情况:同意1,028股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,邱显邦先生当选为公司第六届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过 之日起生效,任期三年。

公司设一名职工代表董事,公司第六届董事会聘任董事成员中兼任公司高 级管理人员的董事人数及选举的职工代表董事总计不超过公司董事总数的二分 之一。

(十六)审议通过提案16.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

16.1 审议通过《选举杜颖洁女士为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况:同意282,241,030股;

其中,中小股东表决情况:同意1,030股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,杜颖洁女士当选为公司第六届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之 日起生效,任期三年。

16.2 审议通过《选举黄郡女士为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况:同意282,241,030股;

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其中,中小股东表决情况:同意1,030股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,黄郡女士当选为公司第六届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日 起生效,任期三年。

16.3 审议通过《选举谭骅先生为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况:同意282,241,327股;

其中,中小股东表决情况:同意1,327股。

上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分 之一,谭骅先生当选为公司第六届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日 起生效,任期三年。

公司第六届董事会中聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

三、律师出具的法律意见

北京大成(深圳)律师事务所余洁律师、黄菊律师见证本次股东会并出具《法 律意见书》,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2.《北京大成(深圳)律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会

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2026年6月27日

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