*ST元道：2025年年度股东会决议公告

元道通信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会届次:2025 年年度股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

(三)股东会现场会议主持人:公司董事长李晋先生

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2026 年6 月26 日(星期五)

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2026 年6 月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年6 月26 日9:15 至15:00 期间的 任意时间。

(五)现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22 号楼二层 会议室。

开。

(六)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召

(七)会议的出席情况:

出席本次会议的股东共115 名,代表股份40,363,130 股,占公司有表决权股 份总数的33.1986%。

其中:出席现场会议的股东5 名,代表股份39,627,030 股,占公司有表决权 股份总数的32.5932%;通过网络投票的股东110 人,代表股份736,100 股,占公 司有表决权股份总数的0.6054%。

通过现场和网络投票的中小股东110 人,代表股份736,100 股,占公司有表 决权股份总数的0.6054%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东110 人,代表股份736,100 股,占公 司有表决权股份总数的0.6054%。

公司董事、高级管理人员出席或列席会议,北京国枫律师事务所律师列席和 见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案:

[1.00 审议通过《关于 <2025 年年度报告 > 及其摘要的议案》]

总表决结果:同意40,240,030 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6950%;反对92,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292%; 弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0758%。

其中,中小股东投票表决结果:同意613,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的83.2767%;反对92,500 股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的12.5662%;弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1570%。

[2.00 审议通过《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》]

总表决结果:同意40,248,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7163%;反对92,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292%; 弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0545%。

其中,中小股东投票表决结果:同意621,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的84.4450%;反对92,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的12.5662%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9887%。

[3.00 审议通过《关于 <2025 年度利润分配预案 > 的议案》]

总表决结果:同意40,230,930 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6725%;反对111,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2765%; 弃权20,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0510%。

其中,中小股东投票表决结果:同意603,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的82.0405%;反对111,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的15.1610%;弃权20,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7985%。

4.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果:同意40,229,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6693%;反对112,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2797%; 弃权20,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0510%。

其中,中小股东投票表决结果:同意602,600 股,占出席本次股东会中小股