嘉诚国际：第六届董事会第七次会议决议公告

债券代码:113656

债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七 次会议于2026 年6 月26 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议由董事长黄艳婷女士主 持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

在公司第六届董事会第七次会议召开期间,同时召开了公司董事会审计委员 会2026 年第二次会议,会议形成的决议同步提交董事会会议审议表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会审计委员会委员原由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生 组成,因黄艳婷女士担任公司总经理,故不再担任董事会审计委员会委员,经全 体董事审议,选举黄亚卓女士担任第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄亚 卓女士、林勋亮先生组成,陈刚先生担任主任委员。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于上海证券交易所问询函的回复的议案》

公司于近日收到上海证券交易所发送的(上证公函【2026】1081 号《问询函》, 以下简称《问询函》)。根据《问询函》的要求,公司会同相关中介机构就《问询 函》中所提问题逐项进行了认真核查落实,并针对各问题拟定了回复,同时公司 董事会及审计委员会对部分问题发表明确意见。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司2025 年年度报告问询 函的回复公告》(公告编号:2026-018)。

三、报备文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日